一站式法律咨询服务平台法议网欢迎您!
咨询热线

137-5100-6692

法律知识
高利转贷罪
在线法律咨询
将会有专业律师为您解答疑惑
首页 / 破坏社会主义市场经济秩序罪 / 破坏金融管理秩序罪 / 高利转贷罪
推荐律师
首席推荐律师-张磊

13751006692

立即咨询
关注排行榜
律师信息
姓名: 张磊
职务: 专职律师
手机: 13751006692
证号: 14403201110047316
律所: 广东静为律师事务所
地址: 广东省深圳市福田区深南大道1003号大中华国际金融中心A座7层701室

微信扫一扫关注我~

高利转贷罪追诉期一般是多久
高利转贷罪 841 时间:2021-05-17

高利转贷罪追诉期一般是多久

  一、高利转贷罪的追诉期



   第二十三条:高利转贷案以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:



  1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;



  2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;



  3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。



  二、什么是高利转贷罪



  概念



  高利转贷罪,是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。



  犯罪构成



  1、客体要件。本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。



  2、客观要件。本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。



  3、主体要件。本罪的主体为特殊主体,即借款人,即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。



  4、主观要件。本罪在主观上只能由故意构成,而且以转贷牟利为目的。过失不构成本罪。



  高利转贷罪具有以下构成特征:



  1、高利转贷罪侵犯的客体是国家的信贷管理制度,也就是信贷资金市场秩序。



  2、高利转贷罪在客观上表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。



  3、高利转贷罪的主体是一般主体,即凡是达到刑事责任年龄具有刑事责任能力的人都可成为高利转贷罪主体。单位也可以成为高利转贷罪的主体。



  4、高利转贷罪在主观方面是故意犯罪,并且具有转贷牟利的目的。



  以上就是高利转贷罪的追诉期有多久的相关内容,一般民间借贷诉讼时效为两年。实践中,我们实际接触到的高利转贷案件都是各不相同的,需要具体问题具体分析,而对行为人或犯罪单位的处罚,也是要根据实际情况作出的。


网站声明:深圳张磊律师网以学习交流为目的,整合政府官网及互联网相关知识,包括但不限于知识、案例、范本和法规等。如果涉及版权、商誉等问题,请提交问题、链接及权属信息,我们将第一时间核实后根据相关法律规定及时给予处理。本文仅供交流学习,若侵犯到您的权益,敬请告知删除。

2021

05/17

顶部

  • 简单便捷

    足不出户咨询律师

  • 金牌服务

    一对一专属顾问7*24小时金牌服务

  • 信息保密

    个人信息安全有保障

  • 电话咨询

    快速通话,高效解答

  • 热线:137-5100-6692(微信同号)

    地址:广东省深圳市福田区深南大道1003号大中华国际金融中心A座7层701室

    Copyright © 2020 深圳市法商法务咨询有限公司 版权所有粤ICP备2020092935号

    粤公网安备 44030602005839号

    分享-微信 ×