法律意见书

XXXXXXXXXX区检察院：

   犯罪嫌疑人xxxx因涉嫌组织、领导传销一案，于2012年x月x日被XXX市公安局刑事拘留，经XXXXXXX区人民检察院批准于2012年5月12日执行逮捕。根据我国刑事诉讼法第32条的规定，我所接受嫌疑人亲属的委托，并指派我担任本案嫌疑人的律师，参加本案的诉讼活动。

接受委托后，我们认真研读了现阶段我们可以接触到的本案案卷，会见了嫌疑人，根据相关法律规定及本案的事实，本着对嫌疑人和法律负责的态度，提出我们对于本案的一点看法，希望贵院在审查起诉时对于我们的意见予以考虑。

   我们认为：犯罪嫌疑人xxxx在涉嫌组织、领导传销一案中，主观恶性不大，对该传销组织中所起的作用较小，依法可以从轻处罚，我们将从三方面详细论述我们的观点。

   一、依据组织、领导传销罪立法实施时间及刑法规定，指控犯罪嫌疑人涉嫌的罪名不妥

   1、犯罪嫌疑人xxxx是2008年9月底参加传销组织的，该行为一直连续到2012年4月。2009年2月28日《刑法》修正案（七）出台之前并没有该罪名，该罪名是《刑法》修正案（七）中确定的新罪名，而据《刑法》第三条规定的“法无明文规定不为罪”的原则，如果将2009年2月28日前的行为确定为犯罪，则违背了该条《刑法》原则；

   2、犯罪嫌疑人xxxx的传销行为跨越了2009年2月28日前、后，如果将2009年2月28日前的行为定为犯罪，则也只能以“非法经营罪”定罪，而2009年2月28日后的行为应定组织、领导传销活动罪，在前、后二个罪名不一致的前提下，应适用《刑法》第12条“从旧兼从轻的原则”，而前、后二个罪名的刑期相当，如定组织、领导传销活动罪，则又违背了《刑法》第12条的规定精神。

   二、依据组织、领导传销罪的构成要件，犯罪嫌疑人 依法可以从轻处罚

   1、主观方面，犯罪嫌疑人xxxx参加该组织不是为牟利

依据组织、领导传销罪犯罪构成，要求行为人主观上明知自己实施传销行为是违法行为，但为达到非法牟利的目的，仍然实施这种行为，且对危害结果的发生持希望和积极追求的态度。犯罪嫌疑人最初是被男朋友男朋友所教唆加入该传销组织，且是男朋友帮她出钱购买的申购单，证明犯罪嫌疑人当初加入该组织时不是以牟利为目的。并且，依据公安机关提供的证据，犯罪嫌疑人在参加组织的近2年半时间里的获利，大部分只够维持自己基本生活成本，与其加入该组织的时间、级别根本不成比例，这从另一方面印证了在该传销组织基本没有牟利；

   2、客观方面，犯罪嫌疑人 没有发展任何下线、没有组织该传销组织的活动、也没有领导该传销组织的任何人

   首先，我们认为组织、领导传销罪中的“组织”行为应当作限制解释，即指该组织具有自己的产品或服务，有独立的组织体系，有独立的成本核算。因此，在一个传销组织中，所谓组织者只包括合伙人或公司股东，除此之外的人不应当作为组织者加以处理。依据现有证据，作为老总男朋友发展的下线，不是所谓的组织者。

   其次，我们认为组织、领导传销罪中的“领导”行为指在组织中实施策划、指挥、布置、协调传销行为。因此，实施该行为不仅限定于最初的发起人，在传销组织中起骨干作用的高级管理人员也应当认定为领导者，对领导者身份的认定，应从负责管理的范围、在营销网络中的层级、涉案金额等三个方面进行考虑，具体问题具体分析。在该传销组织中自始自终没有发展一个下线，也没有购买任何一份申购单，其 “大经理” 的地位并不是发展200份申购单取得，而完全是依靠其男朋友男朋友特殊照顾。另外负责的工作范围仅仅为制作申购单和排位表，从事一些日常办公事务，同时作为老总男朋友监督其他大经理的空点子而存在。

   最后，依据公安机关提供的证据，犯罪嫌疑人位列“大经理”，其伞下人员张xx、代xx（代xx死后，男朋友使用严xx的这个空点子占据该位置）都是老总级别。这样从表面上看，犯罪嫌疑人在该组织位阶很高；而实际上张xx、代xx是老总男朋友所发展，是男朋友为符合组织硬性指标，故意安插张xx、代xx在伞下的，以便可以从该2条线收钱。因此，犯罪嫌疑人的作用类似于“空点子”。

   三、犯罪嫌疑人 被逮捕后如实供述，配合办案机关查明案情，且有悔罪表现，依法可以从轻处罚。

   依据《刑法修正案（八）》第八条：“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。”。犯罪嫌疑人归案后，如实供述自己罪行积极配合办案机关，认罪态度较好，且有悔罪表现，依法可以从轻处罚。

   综上所述，犯罪嫌疑人xxxx在大学毕业不久，涉世未深的情况下，被传销组织老总男朋友唆使加入传销组织。一直以来，在组织内部作为男朋友的空点子挂名在“大经理”位置上，从事该组织日常行政事务，既没有发展任何下线，也没有获取伞下人员的提成工资，自始自终都是非常单纯的被男朋友利用作为工具。另外，犯罪嫌疑人为初犯，被捕后有如实供述自己罪行，积极配合办案机关的表现，且认罪态度较好，有悔罪表现，应该从轻、减轻对其的处罚。

   我们认为，依据刑法罪责刑相适应的规定，对犯罪嫌疑人应以挽救、教育为原则，我们希望贵院在提起公诉时能参考我们的意见，如能缓刑将更好的体现刑法宽严相济的原则。

此致